В преступную группировку входили трое жителей Ивановской области. Приятели совершали мошеннические действия при реализации горюче-смазочных материалов.
Они создали фирму-однодневку и размещали объявления в Интернете о реализации бензина, дизельного топлива, мазута. На самом деле, горюче-смазочных материалов у них не было. Но клиенты об этом не знали. Да и мошенники искусно подделывали документы и привозили клиентов на чужие нефтебазы, выдавая их за свои.
В условиях договора, который в итоге подписывали клиенты, покупатели сначала обязаны были заплатить предоплату. И только потом ждать продукцию. По факту ее поставки платить вторую часть денег.
Преступники понимали, что когда-то их обман вскроет, поэтому планировали таким образом отработать всего месяц, обогатиться и исчезнуть. 3,5 млн рублей с компаний, которые подписали договор и провели оплату, им удалось получить. И ущерб для клиентов несуществующей компании мог бы превысить 39 млн рублей, то есть в десять раз больше, чем они уже потеряли. Но ОПГ вычислили сотрудники ивановского управления ФСБ.
Дело о мошенничестве в крупном размере возбудил СКР по Ивановской области. Двоих членов ОПГ удалось задержать, а третий сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Но его поймали в столице накануне.