99 нарушений валютного законодательства вскрылись после проверок сотрудников ведомства.
В числе нарушений - незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более 668 млн рублей.
Так, в ходе проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из РФ в крупном размере. Данная фирма заключила в 2017 году 6 внешнеторговых контрактов с нерезидентом из Гонконга. Предметами контрактов являлись поставки в РФ оборудования. В рамках контрактов на счет заграничного "продавца" было перечислено более 419,7 млн российских рублей.
- В ходе проверки установлено, что действия контрактов завершены 31 декабря 2018 года, однако ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлялся, также как и возврат денежных средств, - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова.
Материалы доследственной проверки были направлены в ГУ МВД России по г. Москва.
Всего по результатам 50 проверок Смоленской таможней возбуждено 77 административных дел, наложено административных штрафов на сумму 531 млн рублей. Возбуждено 2 уголовных дела.
