Проверка контактов

Есть несколько схем, которые мошенники используют для обмана участников рынка грузоперевозок. Например, злоумышленники обычно звонят со сторонних телефонных номеров. Иногда они умеют подделывать номера доверенных компаний или рассылают письма с адресов, напоминающих почтовые ящики надежных партнеров, с целью получить доступ к ценным грузам, чтобы их похитить.

Чтобы удостовериться в том, что сделка осуществляется с надежной компанией, необходимо проверять контактные данные. Например, мы советуем спросить код участника платформы ATI.SU по телефону или почте, а потом проверить, что у участника с этим кодом в его «Паспорте» указаны эти же данные.

Помогает также использование «АТИ Мессенджера». Эта система мгновенного обмена сообщениями предназначена только для авторизованных участников ATI.SU, что исключает возможность взаимодействия с мошенниками, которые представляются пользователями Биржи.

«Зеленый» паспорт

Помимо контактных данных профиль участника ИТ-платформы содержит другие важные сведения. Главный показатель, на который нужно обратить внимание в первую очередь — это звёзды в Паспорте участника. Участники с пятью зелеными звездами считаются надежными, но это не означает, что их не нужно проверять дополнительно перед началом сотрудничества.

Кроме этого в профиле отображается информация о наличии Претензий или упоминаний участника на форуме «Недобросовестные партнеры». Это касается компаний, которые ранее нарушали условия сотрудничества, что было подтверждено юристами Биржи.

Наличие одного-двух негативных упоминаний может быть объяснено форс-мажорными обстоятельствами. Если упоминаний больше и они подолгу не урегулируются, это свидетельствует о систематических недобросовестных действиях. Напротив, если участники грузоперевозки удовлетворены работой партнера, то они оставляют Рекомендации, подделать которые невозможно.

Анализ поведения

Пользователи ИТ-платформ могут отслеживать действия потенциального партнера. Обычно свидетельством надежности считается стабильная активность, которая соответствует профилю участника: например, грузоотправитель добавляет грузы, а перевозчик добавляет транспорт.

Если профиль участника не согласуется с его действиями на платформе, возможно, аккаунт больше не принадлежит изначальному владельцу и теперь используется мошенниками. Долгий перерыв в активности тоже, как правило, является тревожным сигналом — к примеру, это может говорить о том, что аккаунт был продан третьим лицам.

Проверка деятельности

С помощью специальных сервисов можно проанализировать коммерческую деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ATI.SU этот инструмент называется «Светофор+». Результаты предоставляются в виде отчета и информируют о состоянии бизнеса с помощью цветовой схемы светофора:

– Красный сигнал указывает на то, что компания прекратила свою деятельность, была исключена из ЕГРЮЛ или находится в процессе банкротства/ликвидации.

– Желтый сигнал означает, что у компании произошли изменения в данных, и требуется уточнение информации.

– Зеленый сигнал говорит о том, что компания функционирует добросовестно, не имеет долгов и правовых проблем.

Также можно использовать сервисы, которые предоставляют расширенную аналитику деятельности компаний, например «Безлимитная проверка контрагентов». Кроме этого, в ATI.SU есть маркетплейс для единовременной проверки юрлиц, ИП, физлиц и транспорта из России, Казахстана и Беларуси.

Источник: тг-канал «Логистика без границ»