Тверской суд столицы наложил арест на валютные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, проинформировала РИА Новости секретарь суда Анастасия Дзюрко.
«На деньги Магомедовых наложен по ходатайству следователя обеспечительный арест», — сообщила она. Сумму изъятой в процессе обысков арестованной наличности при всем этом в судебной инстанции не уточнили. Секретарь не стала уточнять сумму арестованных денег.
Мосгорсуд 16 апреля проверит законность арестов братьев Магомедовых, а кроме этого другого фигуранта дела — руководителя входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова. Свою вину они опровергают. Как считает следствие, «в противозаконной деятельности организаторов принимало участие существенное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории Российской Федерации, так и в иностранных странах».
Первое из 7-ми уголовных дел по факту хищения было возбуждено 5 декабря 2014-ого по трем статьям УК РФ. Первоначально, в конце 2014-ого, было возбуждено дело о мошенничестве, потом в производство объединили остальные дела, в том числе в отношении Магомедовых. Под стражу заключен директор входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов. Срок следствия продлили до 5 августа 2018-ого года.
По одной из версий, показания на Магомедовых дала гендиректор «Суммы» Лейла Мамедзаде, что позволило ей из фигурантов дела перейти в разряд свидетелей. Общее его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедов также инвестирует в Hyperloop One — компанию через венчурный фонд Caspian VC.
Ryb.ru
