Сотрудники таможни в Забайкальском крае выявили незаконный перевод в Китай более $1,2 млн, который совершил житель региона по фиктивным документам с иностранной компанией. Возбуждены два уголовных дела, сообщили во вторник на сайте Дальневосточного таможенного управления.
"Незаконный перевод в Китай более $1,2 млн выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования", - говорится в сообщении.
Как установили специалисты, житель Забайкалья в 2017 году под предлогом покупки фирмы получил от юридической компании учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, которые впоследствии использовал при заключении договора. Товар, указанный в контракте с китайской компанией, в Россию не поступил, что является нарушением валютного законодательства.
"За нарушение валютного законодательства читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела <…>. Проводится расследование", - уточнили в управлении.
