По версии следствия, руководитель фирмы, занимающейся перевозкой грузов, с декабря 2021 года по февраль 2022 года, имея недоимку по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой РФ (на 9,5 миллионов рублей), искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчетных счетах руководимой им организации. Для этого он направил письма-поручения контрагенту-дебитору о перечислении выручки фирмы, непосредственно на расчётные счета. Таким образом он вывел из-под механизма принудительного взыскания 4,8 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки МИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального управления СУСК.
