Сотрудники Смоленской таможни выявили факт перевода более 16,8 млн рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Как показала проверка, зарегистрированная в Смоленске фирма заключила три внешнеторговых контракта с нерезидентами из Белоруссии на поставку фурнитуры для дверей в 2021 году.
В соответствии с этими контрактами рамках на счета за границей было выведено более 16,8 млн российских рублей. При этом в нашу страну товары не ввозились, возврат денег тоже не осуществлялся.
Смоленские таможенники установили, что контракты, представленные фирмой кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, отмечают в ведомстве.
«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере)», - сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Красненков.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
