Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением ФНС выявили серьёзное финансовое нарушение — директор местной компании, занимающейся грузоперевозками, скрыл крупную сумму денежных средств, предназначенных для уплаты налогов.
Как выяснили полицейские, руководитель предприятия с апреля по сентябрь 2024 года сознательно избегал проведения расчётов через официальные счета фирмы. Вместо того чтобы направить имеющиеся средства на погашение налоговой задолженности, он рассчитывался с кредиторами напрямую — в обход расчётных счетов. Таким образом, он сокрыл не менее 9,5 миллиона рублей, за счёт которых государство могло бы взыскать причитающиеся налоги.
— Руководитель имел финансовую возможность исполнить обязательства перед государством, но целенаправленно уклонялся от этого, используя теневые схемы расчётов, — сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
На основании материалов, собранных полицией, следователи СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по статье 199.2 часть 1 Уголовного кодекса РФ — сокрытие денежных средств или имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
— Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы, — уточнили в УМВД.
Следственные действия продолжаются.
