Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что россияне и граждане Нигерии, Камеруна, Конго, Гвинеи регистрировали сайты, где размещали информацию о транспортных и других российских компаниях, которые на самом деле уже прекратили коммерческую деятельность. Тем не менее аферисты от их лица вели деловую переписку с иностранными предпринимателями, заключали сделки по фиктивным паспортам.
Разумеется, после обналичивания денег "компания" исчезала.
В числе жертв мошенников оказались и китайские предприниматели.
В конце прошлого года международные аферисты заключили с китайской компанией контракт на поставку мазута, по которому была перечислена частичная предоплата за его транспортировку в КНР в размере 620 тысяч долларов. Далее, сославшись на невозможность самим оплатить транспортировку груза, мошенники предложили произвести такую оплату в счет последующего погашения стоимости контракта, указав в качестве грузоперевозчика одну из своих организаций.
Ничего не заподозрившие бизнесмены приняли эти условия, и в январе текущего года было перечислено еще 370 тысяч долларов. Получили эти деньги граждане африканских республик.
Транспортные оперативники по каналам Интерпола и МВД России проинформировали пострадавшую китайскую компанию, представителю которой было предложено прибыть на территорию России для участия в уголовно-процессуальных действиях.
Написанное заявление гражданки КНР послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупных размерах".
Сыщики и следователи при силовой поддержке столичного полицейского спецназа провели в Москве и ближайшем Подмосковье более 20 обысков и выемок. Изъяли подложные паспорта, фиктивную финансовую документацию, электронные носители информацию. Задержали 13 участников организованной группы, в том числе организаторов.
Российская газета
