Одной из функций Калужской таможни является выявление и пресечение деятельности фирм-однодневок. За десять месяцев прошла 131 проверка по 110 организациям, в итоге признаки неблагонадежности выявлены у 23 фирм.
Как сообщил замначальника таможни Константин Меркешкин, информация о выявленных нарушениях валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими признаки фирм-однодневок, направлена в налоговые органы и территориальные подразделения Росфинмониторинга.
Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств») на сумму 19,8 млн рублей. Материалы переданы в УМВД Калужской области.
В целом же за десять месяцев выявлено 187 нарушений валютного законодательства на сумму 4,96 млрд рублей. Возбуждено 89 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ («Неполучение денежных средств за переданные товары, невозврат денежных средств за непоставленные товары, нарушение порядка переоформления паспорта сделки и нарушение порядка представления форм учета по валютным операциям соответственно»). Вынесено 73 постановления о назначении административного наказания на 2,8 млрд рублей.
