Краснодарская таможня уличила одного из участников ВЭД в невозврате крупной суммы в РФ. О результатах проведённой проверки сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что участник ВЭД заключил контракт с компаниями, зарегистрированными в Турции и в Казахстане. Однако до окончания срока действия договоров товары на сумму более $2,3 млн в Россию так и не ввезли, а переведённые деньги не вернулись на расчётные счета.
Сумма невозврата в рублёвом эквиваленте превысила 158 млн. Краснодарская таможня открыла одно уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и два – за незаконное образование юридического лица. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
