Незаконный вывод денежных средств за границу установили смоленские таможенники при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ.
Так, компания, зарегистрированная в Москве, заключила два внешнеторговых контракта на поставку промышленного оборудования с фирмами из Польши и один – с организацией из Чехии. За границу на счета продавцов товара было переведено в общей сложности 116 млн рублей.
Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не вернулись в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. Т.е. деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.
— Смоленская таможня уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), — сообщил SmolNarod.ru в пресс-службе ведомства.
