Наряду с проведением таможенного контроля, на таможенные органы возложены функции контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации.
Наибольшее количество нарушений валютного законодательства связаны с невыполнением участниками внешнеэкономической деятельности в установленный срок обязанностей по возврату денежных средств, уплаченных за товары и не ввезенные в Российскую Федерацию. Также нарушения связаны с несоблюдением установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям в банковские учреждения.
За I полугодие 2021 года сотрудниками Домодедовской таможни проведено 28 проверок соблюдения валютного законодательства в отношении 23 организаций. По результатам проверок возбуждены 42 дела об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП России, на сумму более 303 млн. рублей. Также с начала года вынесены 38 постановлений о назначении административных наказаний по делам об АП, сумма наложенных административных штрафов составила более 19,6 млн. рублей.
За 6 месяцев текущего года Домодедовской таможней выявлено 9 фактов нарушений валютного законодательства по признакам преступлений, связанных с невозвратом валютной выручки, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Согласно предварительному расчету сумма ущерба составляет более 1 млрд. рублей.
Татьяна Жаркова, начальник отдела валютного контроля Домодедовской таможни, поделилась наиболее ярким примером работы своего подразделения: "В ходе проведения проверки исполнения контрактных обязательств при осуществлении внешнеторговой сделки один из ИП совершил нарушение валютного законодательства на сумму более 4 млн рублей. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями таможни были получены сведения о незаконной деятельности гражданина и неустановленной группы лиц, связанной с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента".
