В марте этого года сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни возбудили уголовное дело в отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц. Их обвиняют в совершении незаконных валютных операций по переводу более 12,5 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Так, от имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с иностранной компанией на поставку различных строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денег все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки, — рассказали в пресс-службе.
Оказалось, что фирма фиктивная. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денег, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.
