Сотрудники омской таможни пресекли деятельность преступной группы, которая под видом внешнеторговых сделок занималась незаконными валютными операциями. Для этого организаторы преступной схемы зарегистрировали фирму на подставное лицо, сообщает Сибирское таможенное управление.
В 2021 году омская организация составила подложные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства. На счет иностранной компании поступила предоплата на 12,8 млн руб., однако товары в Россию так и не были доставлены.
Омская таможня возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидента с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях). Также в ходе расследования был установлен директор фирмы, реквизиты которой использовались для выведения денег из страны. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
В настоящее время личности всех фигурантов дела выясняются. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.
