С начала текущего года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денег за рубеж. Фигурантами выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя фирм-однодневок. В официальных документах они выступали в статусе генерального директора/учредителя, хотя к деятельности фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились учредителями и руководителями сразу нескольких фирм-однодневок.
Как выяснили оперативники, подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом – преимущественно в странах СНГ.
-"Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей", - рассказал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний на самом деле предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы страны.
