В среду в офисах "Girteka" в Вильнюсе и Шауляй проводили обыск. Служба расследований финансовых преступлений сообщает, что процедуры проводились из-за нелегального оборота топлива в компаниях.
Служба расследований финансовых преступлений в Управлении Шауляйского округа проводит досудебное расследование из-за возможного нелегального крупномасштабного оборота дизельного топлива. Подозревая, что в грузовиках, регистрированных в Российской Федерации, из третьих стран в Литву ввозимое топливо переливается в другие транспортные средства, которые едут в Европу, 14 января, в Шауляй и в Вильнюсе проводились 16 обысков, сообщается в сообщении для прессы.
Обыски проводили в пяти логистических компаниях и компаниях, предоставляющих транспортные услуги и ремонт автомобилей. Также обыски провели в домах лиц, связанных с переливанием дизеля, и в машинах, принадлежащих им. Во время обысков были изъяты важные для расследования документы, накопители данных и компьютеры. Исходя из первых данных досудебного расследования подозревается, что с помощью мошенничества, обманчивого бухгалтерского учета и подделки документов сотрудники пытались обосновать покупку и использование не менее 240 тыс. тон, незаконным образом попавшего в Литву, дизельного топлива. Уменьшая затраты логистических и транспортных компаний в бюджет страны не уплачено более 60 тыс. евро (212 тыс. лит) акцизного налога.
Следователи СРФП Управления Шауляйского округа обнаружили, что в схеме переливания дизельного топлива возможно участвовало 10 лиц, среди которых есть руководители, менеджеры и другие сотрудники компаний. Дизельное топливо переливалось из грузовиков, зарегистрированных в Российской Федерации и принадлежавших литовской компании логистики и транспорта, в специальные емкости, из которых потом переливалось в транспортные средства, направляющиеся с грузами в европейские страны. Стало известно, что крупномасштабное переливание топлива происходило целыми сутками. Иногда водители, отправляющиеся в Европу, для того, чтобы заполнить баки своих грузовиков нелегальным российским или белорусским топливом, должны были простоять в очереди до 2 суток. В баки выезжающих грузовиков переливали от 300 до 1200 литров топлива.
Проводя досудебное расследование, следователи СРФП заметили, что при ужесточении в Литве контроля за нелегальным оборотом топлива и других товаров, на которых распространяется акцизный налог, поменялись и схемы, применяемые компаниями для переливания топлива: по соображениям безопасности, привезенный из третьих стран в Литву дизель не хранится в емкостях, а просто переливается из одного грузовика в другой.
Исходя из досудебного расследования, руководителю компании, организовавшему переливание топлива, предъявлены обвинения в мошенничестве и обманчивом ведении бухгалтерского учета. Руководителю принадлежат три логистические и транспортные компании, годовой оборот которых превышает 150 миллионов лит, им принадлежит более 600 грузовиков. Также в этих компаниях работает более 1 600 сотрудников.
Круг подозреваемых и ущерб, нанесенный государственному бюджету, обнаруженные в досудебном расследовании, могут увеличиваться.
Основная компания в расследовании не упоминается
Транспортная компания "Girteka logistics" уточнила, что в среду СРФП посещала компании, принадлежащие группе, в Вильнюсе и Шауляй. Следователи интересовались деятельностью вторичных компаний, управляемых группой. Исходя из сообщения компании, деятельностью основной компании группы "Girteka logistics" не интересовались.
"Наша компания большая, мы всегда общаемся с различными государственными учреждениями. Это нормальная практика для бизнеса. Сотрудничество с публичным сектором мы оцениваем, как возможность увидеть процессы, которые следует улучшать, поэтому мы сотрудничаем с государственными учреждениями всегда охотно и открыто. В этот раз мы также предоставили всю нужную информацию и документы, которые были актуальны для специалистов. Надеемся, что и в этот раз все пройдет гладко", - говорил генеральный директор "Girteka logistics" Эдвардас Ляхновичус.
Он подчеркнул, что все полученные замечания от государственных учреждений будут проанализированы и приняты во внимание.
"Понимая, что быстрый рост и развитие бизнеса - это сложный процесс, мы всегда принимаем во внимание консультации государственных учреждений и осуществляем их предложения. Мы немедленно примем все необходимые меры и в этот раз, чтобы похожие ситуации не повторялись", - говорил Э. Ляхновичус.
В четверг группа компаний "Girteka" начала внутренний аудит в компаниях, принадлежащих группе, в которых СРФП проводила разбирательство.
"Мы будем открыто и активно сотрудничать со всеми государственными учреждениями. Также мы самостоятельно выясняем все обстоятельства, собираем информацию, которая поможет нам немедленно улучшить все процессы бизнеса, ужесточить контроль, принять все нужные меры, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись", - цитата генерального директора "Girteka logistics" Эдвардаса Ляхновичуса из сообщения для прессы.
Проводимое контролирующими государственными учреждениями разбирательство не нарушило работу группы компаний. Компании работают и предоставляют услуги в обычном ритме.
Группе принадлежит 50 компаний - 29 в Литве и 21 за рубежом.
Cargonews
