Крупную финансовую аферу раскрыли сотрудники ФСБ в Новосибирске. Заключив фиктивные контракты на поставку спецтехники, индивидуальный предприниматель незаконно вывел за рубеж 6 млн. рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области, новосибирский коммерсант регулярно осуществлял финансовые операции по переводу денег на зарубежные банковские счета. Используя "фирму-однодневку", он заключал фиктивные внешнеэкономические контракты с иностранными компаниями на поставку самосвалов.
По данным ведомства, в 2013 году бизнесмен перевел с расчетного счета фирмы своим "поставщикам" около 6 млн. рублей. Однако спецтехника в Россию не ввозилась. Денежные средства возвращены не были.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мошенника в уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ - "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере".
Сотрудники ФСБ устанавливают личности подельников и дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. В ведомстве напомнили, что "подобные махинации и финансовые аферы способствуют легализации преступных доходов, подрыву реального сектора экономики государства и банковской системы в целом".
Новосибирские новости
