Руководители крупной сети АЗС и нефтебаз «Терминал» подозреваются в совершении фиктивных сделок и уклонении от уплаты налогов на сумму 222 млн 400 тысяч рублей. В компании корреспонденту NN.RU подтвердили, что в их офисах работают оперативники УФСБ России и УЭБ.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, руководители «Терминала», в частности, на бумаге продавали недвижимость по заниженной цене «своим людям», которые спустя какое-то время перепродавали ее уже по рыночной стоимости. Кроме того, должностные лица «Терминала» разработали схему минимизации налогов:
— Они заключали агентские договоры на реализацию нефтепродуктов с несколькими подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у агентов, не являющихся плательщиками НДС. В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, была поэтапно представлена в налоговый орган, — уточнили в региональном СК.
Таким образом, за 2014–2015 годы компания не доплатила в казну РФ налогов на сумму более 222 млн 400 тысяч рублей.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. — Прим. ред.):
— В настоящее время следователи СК с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, УЭБ и ГУ МВД по региону проводят обыски в офисах указанной организации, а также в домах и квартирах должностных лиц ООО «Терминал» с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования, — рассказали в СК.
В офисе компании корреспонденту NN.RU подтвердили, что у них работают оперативники. Однако комментировать ситуацию не стали, сославшись, на то, что бухгалтера нет на месте.
