Ведомство предоставило данные о работе за 2019 год. Омская таможня выявила за текущий год нарушения валютного законодательства на сумму более 8 миллиардов рублей. В результате 197 проверок соблюдения участниками ВЭД было возбуждено 10 уголовных дел и 300 дел об административных правонарушениях.
В ходе проверок таможенники установили, что некоторые участники внешнеэкономической деятельности в уполномоченный банк предоставляли поддельные внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов перечисляли денежные средства на счета иностранных компаний.
«По данным фактам Омской таможней возбуждено 9 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций). Размер незаконно переведенной валюты составил более 7 млрд. рублей. Ещё одно уголовное дело, возбуждено по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ), размер невозвращенной валюты составил более 14 млн. рублей.
В 2018 году уголовные дела по данному направлению не возбуждались», — проинформировали в пресс-службе ведомства. Сумма наложенных штрафов на нарушителей по возбужденным административным делам составила более 160 миллионов рублей. При этом, две трети вышеуказанных дел об административных правонарушениях в текущем году возбуждались по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ (незаконные валютные операции), совершенные с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.
По сравнению с прошлым годом количество дел об административных правонарушениях данной категории увеличилось в два раза.
