Торговая компания из Краснодарского края незаконно вывела за пределы России более 500 млн руб. на фиктивных поставках зерна, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. Таможенниками возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились сотрудниками таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, полицией и Росгвардией. По данным следствия, в 2017 году российская компания (название не разглашается) заключила внешнеторговый контракт на поставку зерна с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане. Сумма контракта составила 2 млрд руб., российская компания привлекла на закупку зерна кредитные средства в российских банках, однако зерно так и не было приобретено и поставлено в Россию, а средства в объеме 500 млн руб. ушли иностранным контрагентам.
Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
