Житель столицы Приволжья Андрей Парыгин и двое его знакомых оказались на скамье подсудимых — им начали зачитывать приговор в Нижегородском районном суде. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и незаконном создании юридического лица, пишет издание «КоммерсантЪ-Приволжье».
Следователи считают, что в 2015 г. Андрей Парыгин создал преступную группу для незаконного переводы валюты за рубеж по фиктивным основаниям. Во время расследования дела выяснилось, что они приобретали компании и контролировал их номинальных директоров и учредителей.
Кроме того, по версии следствия, в преступной группе еще состояли лица, которые помогли получить шаблоны и печати трех компаний, принадлежавших жителю Сингапура Хенгу Бум Лиангу. За 2016 г. на счета его фирм перечислено более $3,9 млн. Платежи проходили, как оплата морских контейнерных грузоперевозок. Но следователи считают, что, эти договоры фиктивные, как и на автомобильные грузоперевозки с чешской фирмой Portofe S.R.O., на счет которой переведено около €300 тыс. Сотрудники таможни выяснили, что данные услуги по международной перевозке грузов морскими судами и фурами не оказывались.
В общей сложности трем подельникам удалось вывести за рубеж 282,5 млн руб. по 71 валютной операции. Ни один из обвиняемых не признает своей вины.
Следующее судебное заседание назначено на 12 октября. На нем подсудимые выслушают решение суда.
