По подложным документам на счета нерезидентов за рубеж было перечислено более 187 миллионов рублей. Два уголовных дела по данным фактам возбудили сотрудники Тульской таможни.
Две фирмы заключили с организациями из Турции и Польши внешнеторговые контракты на поставку стройматериалов. Нарушители предъявили в банк подложные контракты и накладные.
По словам замначальника Тульской таможни Сергея Жильцова, «в результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов».
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщила пресс-секретарь Тульской таможни Светлана Бегунова.
Максимальное наказание по данной статье – срок до 10 лет лишения свободы.
