За семь месяцев 2023 года челябинские таможенники выявили нарушений валютного законодательства на сумму 230 млн рублей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких нарушений выросло более чем в 10 раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате проверок сотрудники таможни возбудили 3 уголовных и 424 административных дел. Сумма назначенных административных штрафов составила 44,5 млн рублей.
Большинство выявленных нарушений связаны с неисполнением и прекращением обязательств по внешнеторговым контрактам.
«Одно из крупных дел – выявление фирм-однодневок, специализирующихся на выводе денежных средств за рубеж. Таможенники установили, что для поставки оборудования предприниматель перечислил в адрес иностранных компаний более 1,6 млн долларов США, но товары он так и не получил. Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию РФ резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявлены нарушения валютного законодательства», – рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
