Торговая сеть «Лента» потребовала взыскать с Citibank почти 110 млн рублей. Соответствующий иск был подан как к международной структуре, так и к российскому подразделению банковской организации. В 2022 году ритейлер рассчитывался с иностранными партнерами, однако платежи на сумму около 110 млн рублей были заморожены банком-корреспондентом. Об этом сообщается на сайте издания «Коммерсантъ».
По словам адвоката Николая Чернова, арбитражный суд встанет на сторону «Ленты», так как это весьма распространенная практика в последние годы. Исполнение антироссийских санкций считается правонарушением, а причинителями вреда признаются все лица, входящие в международную группу.
В случае с «Лентой» деньги могли быть перечислены из российской структуры и заблокированы уже в зарубежной компании Citigroup. В результате «дочка» может занять позицию, что не совершала правонарушений и выполнила обязательства. При этом платеж не прошел в связи с объективными обстоятельствами, то есть с введением законодательного запрета уже в другой юрисдикции.
Но суд может быть скептически настроен к таким доводам с учетом сложившейся практики. Многое будет зависеть от состава активов Ситибанка. Если их не хватит, то придется вводить процедуру банкротства.
По мнению партнера BKHK law firm Романа Хаминского, шансы торговой сети отсудить 100 млн рублей у российской «дочки» банка достаточно высоки. Это может создать прецедент для других компаний, чьи переводы заморожены.
Вероятнее всего, у ритейлера будет сильная позиция. Получается, что банковская организация не исполнила свои обязательства по комплаенсу, по проверке платежа и не предупредила о рисках отправителя.
Конечно, Ситибанк может утверждать, что введение санкций — это форс-мажор, и они не успели все проверить. Но санкционные ограничения не должны считаться форс-мажором, потому что все об этом знали.
