В Челябинске завели дело на разветвленную сеть компаний, работавших в сфере перевозок. Предлагая посреднические услуги, они, по сути, сводили грузоотправителей с транспортными предприятиями, однако перечисленные за доставку средства оставляли себе. В полиции пришли к выводу, что речь идет о межрегиональной преступной группировке. Семеро ее участников уже задержаны.
Как пояснили в полицейском главке региона, поводом для расследования стало заявление представителя челябинской транспортной компании о причинении ущерба на сумму свыше 100 тысяч рублей. Предприниматель пожаловался, что фирма-посредник, получив от клиентов оплату, с ним не рассчиталась и на связь больше не выходит.
Очень скоро выяснилось, что исчезнувшая контора оформлена на подставное лицо - 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. Причем на интернет-площадках присутствует сразу несколько таких фирм, предположительно, работающих через единый кол-центр, который находит грузоотправителей и добросовестных перевозчиков и заключает договоры на подставные компании, создавая видимость легальной деятельности. Затем "пустышки" просто ликвидируются для сокрытия следов, ведущих к организаторам незаконного бизнеса.
Этой частью работы занималась вторая группа аферистов, которая в целях конспирации регистрировала компании и ИП на подставных лиц, открывала расчетные счета и контролировала финансовые потоки. По всем фактам подделки документов, неправомерного оборота платежей и фиктивного образования юридических лиц были возбуждены уголовные дела.
А вишенкой на торте стало выявление верхушки пирамиды. Оперативники управления по борьбе с киберпреступностью при содействии сотрудников технических и оперативных подразделений установили членов группировки, которая с октября 2022 по июнь 2025 года дислоцировалась на территории Челябинской, Рязанской и Ростовской областей.
