Астраханская таможня совместно с УФСБ России по Волгоградской области пресекла противоправную деятельность 43-летней руководительницы ремонтно-строительного предприятия. Она подозревается в незаконном выводе порядка 19 млн рублей за рубеж.
Установлено, что компания заключила внешнеэкономический договор на поставку товара в РФ. Однако с июля по октябрь 2024 года с расчетного счета предприятия на счет нерезидента в Кыргызской Республике по подложным документам было перечислено 18,8 млн рублей. Фактически поставки товара не осуществлялись.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области Астраханской таможней в отношении женщины и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
